ورد ملخص قرارات مجلس ادارة شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية في جلستة المنعقدة بتاريخ 31-8-2016 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي السير في الاجراءات والحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بشان الاتي :
o تخفيض راسمال الشركة المصدر المدفوع من 3542031245 جنية الي 3526864970 جنية بتخفيض قدرة 15166275 جنية باعدام عدد 3033255 سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم من اسهم الشركة المتبقية من النظام السابق للاثابة و التحفيز و المنتهي في 22-12-2012 و التي لم يتم التصرف فيها طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية .
o مقترح مجلس الادارة بزيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع من 3526864970 جنية (بعد التخفيض ) الي 3601864970 جنية بزيادة قدرها 75 مليون جنية توزيع علي عدد 15 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه تمول من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015 باصدار اسهم مجانية تخصص للنظام الاثابة و التحفيز و الذي اقرته الحمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 7-5-2016 و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في 16-8-2016 و العرض علي الجمعية العامة للشركة .
o الموافقة علي اعتماد نموذج الافصاح وفقا لحكم المادة 48 من قواعد القيد بشان تخفيض راسمال المصدر و المدفقوع و زيادة راس المال المصدر و المدفوع .
o الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او من يفوضة في ادخال اي تعديلات علي نموذج الافصاح وفقا لمتطلبات البورصة المصرية .
o الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في السير في اجراءات التعديل و في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للنظر في استخدام جزء من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 لاصدار عدد 15 مليون يهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم كاسهم مجانية تخصص لنظام الاثابة و التحفيز و الذي اقرتة الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 7-5-2016 و المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية في 16-8-2016 و كذلك الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في الاتي :
- تخفيض راسمال الشركة المصدر المدفوع من 3542031245 جنية الي 3526864970 جنية بتخفيض قدرة 15166275 جنية باعدام عدد 3033255 سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم من اسهم الشركة المتبقية من النظام السابق للاثابة و التحفيز و المنتهي في 22-12-2012 و التي لم يتم التصرف فيها طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- تعديل المواد 6 و7 من النظام الاساسي للشركة .
- زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع من 3526864970 جنية (بعد التخفيض ) الي 3601864970 جنية بزيادة قدرها 75 مليون جنية توزيع علي عدد 15 مليون سهم بقيمة اسمية تمول من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 باصدار اسهم مجانية تخصص للنظام الاثابة و التحفيز و الذي اقرته الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 7-5-2016 و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في 16-8-2016 .
- تعديل المواد 6 و7 من النظام الاساسي للشركة .
|