أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2016 فى تمام الساعة 2 ظهرا بقاعة مجنوليا بفندق فيرمونت نايل سيتى - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015 .
2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات صالح برسوم عبد العزيز deloitte عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015.
3-التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015.
4- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015 واعادة تشكيل مجلس الادارة .
5-تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2016 واقرار اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2016 .
6-النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال 2016 وفقا لاحكام المادة رقم 101 من القانون رقم 159 عام 1981 .
7-النظر فى تحديد بدلات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
8-الموافقة على الاستحواذ على نسبة 100% من شركة اراب فاينانس بقيمة 23 مليون جنيه مصرى .
9- لموافقة على الاستحواذ على نسبة 70% من شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) بقيمة 105 مليون جنيه مصرى .
|