قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج المنعقدة يوم الاثنين الموافق 13-6-2016 بمقر الشركة و تم الموافقة علي الاتي :
-التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن السنوات المنتهية في 31-12-2013 و 31-12-2014
-التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنوات المنتهية في 31-12-2013 و 31-12-2014
-التصديق علي قائمة المركز المالي و قائمة الدخل و القوائم المالية الاخري عن السنوات المنتهية في 31-12-2013 و 31-12-2014
-الموافقة علي تسوية خسائر عام 2013 في حساب الاحتياطي الراسمالي
-الموافقة علي نموذج افصاح السنوي وفقا للمادة 63 من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة
-الموافقة علي صرف رواتب و بدلات اعضاء مجلس الادارة لعام 2013-2014
-الموافقة علي اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنوات المالية 2013-2014
-الموافقة علي التجديد تعين مراقب الحسابات الشركة للعام المالي 2014-2015 و تحديد اتعابة
-الموافقة علي تخفيض الاتحتياطي الراسمالي بنحو 565 الف جنية قيمة الفارق في المساحة الارض المباعة بالوحدة الرابعة بالعقد و الرفع المساحي
-تفويض مجلس ادارة الشركة باتسكمال بيع باقي الاراضي الخالية و الغير مستغلة طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية في 14-4-2002 و الغير عادية في 5-12-2009
-تنفيذ برنامج المعاش المبكر و سداد جزء من مديونية الشركة و شراء الخامات اللازمة لتشغيل الشركة
-الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتبد في التوقيع علي عقود البيع و التسهيلات الائتمانية و القروض الممنوحة من البنوك و تقديم الضمانات التي يطلبها البنك
-الموافقة علي عزل اثنين من مجلس الادارة و هم المهندس / حسام الدين نجيب عبد الغني و المهندس / محمد حسام نجيب عبد الغني ليكون تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
* محمد بسيوني محمد عسل – رئيس مجلس الادارة
* شوقي محمود الصياد – عضو مجلس الادارة
* نادية احمد عبد السيد – عضو مجلس الادارة
* عبد الباسط محمد ماهر – عضو مجلس الادارة
* بهاء الدين صلاح منصور – عضو مجلس الادارة
* منتصر نايف محمد طلب – عضو مجلس الادارة
* علاء علي طلبة – عضو مجلس الادارة
|