بالإشارة الى الإعلان السابق نشره على شاشات التداول بتاريخ 10/05/2016 والخاص بدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد بتاريخ 30/05/2016 ورد بيان من شركة القلعة للاستشارات الماليه تفيد فية عدم اكتمال النصاب القانونى لأنعقاد الجمعية وعليه فقد تقرر تأجيل الإنعقاد الى اليوم الموافق 31/05/2016 وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2015 .
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 .
3 – إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 .
4 – اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 .
5- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 .
6 – إعتماد التعديلات المقترحة على تشكيل مجلس إدارة الشركة .
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 .
8- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 و تفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جنية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 و بحد اقصي إجمالى مبلغ وقدره 2 مليون جنيها مصريا لاغير .
|