أعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 8 صباحاً يوم الخميس الموافق 22-6-2023 بمقر الشركة بمبنى B2210 القرية الذكية – طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – الجيزة للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1- النظر فى الموافقة على اندماج شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 – شركة مندمجة) و ذلك على اساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة و الشركة المندمجة فى 31/12/2022 و هو التاريخ المتخذ اساساً للاندماج على ان يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
2- النظر فى الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة (وفقاً لقرار وزير الاستثمار و التعاون الدولى رقم (95) لسنة 2018) و المعتمد من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بتاريخ 28/05/2023 بشأن تحديد صافى حقوق الملكية لكل من شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة الدامجة) و شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (شركة مندمجة) بغرض الاندماج .
3- النظر فى الموافقة على تحديد رأس المال المصدر لشركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بعد الاندماج بقيمة 125 مليون جنيه و تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة بعد الاندماج لتصبح 0.25 قروش للسهم و تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الاساسى للشركة تبعاً لذلك .
4- النظر فى الموافقة على اعتماد عقد الاندماج .
5- النظر فى الموافقة على انتقال جميع حقوق و التزامات شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (شركة مندمجة) الى شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة الدامجة) و ذلك بعد اتمام اجراءات الاندماج .
6- النظر فى الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة فى ادخال اى تعديلات تراها الجهات الادارية المختصة على قرارات الجمعية العامة غير العادية و محضر الجمعية العامة غير العادية بما يتفق و احكام القانون .
|