قرارات الجمعية العامة العادية اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه المنعقدة يوم الاحد الموافق 15 مايو 2016 و تم الموافقة علي جدول الاعمال التالي :-
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة في نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
2- التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
3- التصديق علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق علي الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4- ابراء ذمة الساده / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
5- التصديق علي تشكيل مجلس ادارة الشركة .
6- التصديق علي تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
7- التصديق علي تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتحدي اتعابه المهنية السنوية.
8- التصديق علي قرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
9- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضيين بالنسبة للشركة والشركات التابعه التي تملك فيها الشركة حصة حاكمة وابرام عقود المعاوضة بينهم والتصديق علي العقود التي قامت الشركة برامها خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
10- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية 2016.
|