News Details

مجموعة عامر القابضة – عامر جروب تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية (13/03/2023 16:01:23)
أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التى ستعقد فى تمام الساعة 2 عصراً يوم الخميس 6/4/2023 عن طريق الانعقاد الاليكترونى و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ و التنمية المستدامة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 م .
2- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 م .
3- النظر فى التصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 م.
4- النظر فى اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
5- النظر فى ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 م .
6- النظر فى تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 م .
7- النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 م وتحديد أتعاب سيادتهم .
8 -النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2022 م واعتماد ماتم صرفه خلال عام 2022 م .