أعلنت شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2016 فى تمام الساعة الثالثة عصراً حسب التوقيت المحلى لدولة سويسرا بالعنوان التالى :
Theater uri schutzengasse 11 – 6460 altdorf Switzerland .
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركةوكذلك تقرير الاعمال السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وكذلك تقرير الساده مراقبي حسابات الشركة.
2- اعتماد النتائج والاحتياطيات.
3- اعتماد تقرير مكافات اعضاء مجلس الادارة عن عام 2015.
4- ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
5-تعديل بعض مواد النظام الأساسي المتعلقة بالمكافآت، زيادة رأس المال المشروط وبعض التعديلات الشكلية على مواد النظام الأساسي
5-1 تعديل مواد النظام الأساسي المتعلقة بالمكافآت
5-2 زيادة رأس المال المشروط.
5-3 بعض التعديلات الشكلية على مواد النظام الأساسي نتيجة مراجعة قانون التقارير المالية ٦- اعتماد مكافآت أعضاء 6- مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
6-1 اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ٢
6-2 اعتماد مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية للعام المالي ٢٠١٦
6-3 اعتماد مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية للعام المالي ٢٠١٧.
7-الانتخابات
إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
7-1-1 سميح أنسي ساويرس
7-1-2 كارولينا مولر- موهل
7-1-3 عادل دويري
7-1-4 ايجل فرانز
7-1-5 فيشر يورجن
7-1-6 سيبر ماركو
7-1-7 ويبر يورج
7-2 انتخاب نجيب ساويرس كعضو جديد بمجلس الإدارة.
7-3 إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة
7-4 إعادة انتخاب أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
7-4-1 إعادة انتخاب ماركو سيبر
7-4-2 إعادة انتخاب فرانز ايجل
7-5 اعادة انتخاب المفوض المستقل
7-6 اعادة انتخاب الساده مراقبي حسابات الشركة
|