قرارات الجمعية العامة العادية السعودية المصرية للاستثمار والتمويل المنعقدة يوم السبت الموافق 16-4-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 اعتماد مشروع مقترح مجلس الادارة بخصوص توزيع الارباح علي ان يتم توزيع الكوبون رقم 35 بقيمة 17 جنية للسهم
- اعتماد قرار مجلس الادارة بالموافقة علي تغيير الاستاذ / ابو بكر عبد العزيز الشريك بمبكتب السادة حازم حسن بالاستاذ / ماهرم برسوم الشريك بنفس المكتب
- اعتماد التغييرات التي طرات في تشكيل في تشكيل مجلس لادارة
- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقفيسام بعمل فني او اداري في شركة مساهمة اخري طبقا لاحكام الماد 217 من اللائحة التنفيذية
- اخلاء مسئولية مجلس الادارة
- تعيين مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- تعيين مراقبي الحسابات عن عام 2016و تحديد اتعابهم
- اقرار قيمة المكافات و البدلات التي يتقاضاها رئي سو اعضاء مجلس الادارة
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لها 2016
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لفترة جيديدة تنتهي في 31-12-2018 كالتالي :
الجانب المصري :
- محمد سامي برعي – شركة صفوان للاستثمار
- كاملية احمد علي احمد – مصر للتامين
- قاسم محمد مصطفي نصار – مصر لتامينات الحياة
- لبني عبد الخالق محمد فهمي – مصر لتامينات الحياة
- السيد السيد الجوهري – شركة بركة للتجارية و الاستثمار
الجانب السعودي :
- كوكب احمد محمد – الشركة السعودية للتنمية و التجارة – جدة
- بندر فيصل كمال ادهم – الشركة السعودية للتنمية و التجارة – جدة
- علي معتوق حسن – الشركة السعودية للتنمية و التجارة – جدة
- هالة عبد المنعم ابو العزم – الشركة السعودية للتنمية و التجارة – جدة
- محمد عثمان عوف – الشركة السعودية للتنمية و التجارة – جدة
|