News Details

اليوم .. الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية (17/04/2022 09:13:31)

اعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 17-4-2022 فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة للتصويت الالكترونى لمناقشة الاتي :
o المصادقة على محضرى مجلس الادارة رقم 307 و 308 .
o المصادقة على الميزانية المستقلة و المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021
o مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
o اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
o المصادقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية و المالية للشركة و سلطات الصرف .
o اعتماد التعديلات التى تمت فى تشكيل مجلس الادارة خلال الفترة الماضية .
o اعتماد قرارات المجلس و اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنه المنتهية فى 31/12/2020 .
o المصادقة على تجديد الثقة فى (مكتب حازم حسن KPMG) كمراقب حسابات لسنة 2022 .
o المصادقة على انتخاب و تشكيل مجلس الادارة لمدة 3 سنوات من 2022 الى 2025 بنظام التصويت التراكمى .
o المصادقة على اعتماد تعيين السيد / محمد اشرف مكرم الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب للشركة و كذلك اعتماد الصلاحيات الخاصة فى تمثيل الشركة .
o المصادقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى التوقيع على الكفالات التضامنية للشركات التابعة و صلاحيات بعض القيادة التنفيذية فى تمثيل الشركة و تعديل سلطات التصرف
o المصادقة على تجديد ترخيص مزاولة النشاط للشركة لمدة خمس سنوات .
o المصادقة على انشاء فرع لشركة الخدمات الملاحية و البترولية – ماريدايف فى المملكة العربية السعودية .