أعلنت شركة الاهرام للطباعة والتغليف عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 28/04/2016 وذلك في تمام الساعه 9 صباحاً وذلك بفندق روز قاعة نفرتيتى فى 6 شارع ايران – الدقى – الجيزة وذلك للنظر الي جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
2- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
4- النظر فى مناقشة اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
5- ابراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
6- تحديد بدلات ومكافات الساده اعضاء مجلس الادارة عن عام 2015 .
7- النظر فى قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة مكتب / عنانى وشركاؤه-السيد/عبد الله عنانى عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 و مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد خاص بالشركة .
8- التصديق على محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 6/9/2015 .
9 – التصديق على محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 30/12/2015 .
10- مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة عن اسباب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لوقف التداول على السهم ومدى علاقة ذلك بالمشروعات تحت التنفيذ المفصح عنها بقوائم 30/9/2015 بالاضافة الى الحسابات المدينة الظاهرة فى القوائم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
|