أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التى ستعقد فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاربعاء 30/3/2022 عن طريق الانعقاد الاليكترونى و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-عرض قرار مجلس ادارة الشركة فى 6/10/2021 و ما اسفر عنه من شراء الشركة لعدد 100.309.982 سهم كأسهم خزينة و ما يترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسى و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى تنفيذاً لتعهد الممثل القانونى للشركة و المؤرخ فى 6/10/2021 و المقدم للبورصة المصرية ضمن مستندات شراء اسهم الخزينة على ان يتم التصويت على ذلك البنك من خلال جميع المساهمين بخلاف المساهم الرئيسى و الاشخاص المرتبطة به و الذى ترتب على شراء اسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت لنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى تنفيذاً للفقرة الاخيرة من المادة 51 من قواعد و الشطب بالبورصة المصرية و المادة 68 من الاجراءات التنفيذية لها .
2- المقترح المقدم من مجلس الادارة بشأن تخفيض راس المال الشركة المصدر و المدفوع من 1.003.099.822 جنيه مصرى الى مبلغ 902789840 جنيه مصرى بمبلغ 100.309.982 جم عن طريق اعدام اسهم الخزينة البالغ عددها 100.309.982 سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصرى للسهم الواحد بإجمالى قيمة 100.309.982 جنيه مصرى .
3- تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة .
4- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل و ادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات الادارية المختصة و اتخاذ كافة اجراءات تعديل بيانات القيد بتخفيض راس المال لدى شركة مصر للمقاصة و الايداع و الحفظ المركزى و البورصة المصرية .
5- المقترح المقدم من مجلس الادارة بشأن الغاء برنامج شهادات الايداع الدولية GDR و تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
|