أعلنت شركة اكتوبر فارما عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 24-3-2022 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية الاولى – قطعة رقم 190 – مدينة السادس من اكتوبر وذلك لمناقشة الاتي :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
2- المصادقة على تقرير الحوكمة عن عامى 2020 و 2021 .
3- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4- المصادقة على ميزانية الشركة و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2021 .
5- ابراء ذمة السادة /رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
6- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهيه فى 31/12/2021 .
7- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بالأغلبية بتوزيع اسهم مجانية على السادة المساهمين بواقع 2 سهم لكل سهم .
8-اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2022 و تحديد اتعابه .
9- الترخيص لمجلس الادارة بتقديم التبرعات و تحديدها للسنة المالية 2022 .
10- تحديد بدل حضور و مصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة و بدل الاقامة لغير المصريين.
11- النظر فى توصية مجلس الادارة بمنح مكافاءة للسيد الدكتور رئيس مجلس الادارة عن عام 2021 .
|