News Details

أودن للاستثمارات المالية تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (23/02/2022 15:22:25)

اعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الاثنين الموافق 28-3-2022 بنادى القرية الذكية – طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – الجيزة للنظر فى جدول الاعمال التالى:

1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
2- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
3- اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
4- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
5- اعتماد التغيرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة لعام 2021
6- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
7- تحديد بدلات حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة لعام 2022 .
8- تعيين مراقبي الحسابات و تحديد اتعابه للسنة المالية المنتهية 2022 .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2022 .
10- الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للعام 2022 .
11-النظر في الموافقة علي تولي رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة او غيرها .
12- النظر فى توفيق اوضاع تشكيل مجلس ادارة الشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .