أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 31/3/2016 بفندق رينيسانس ميراج سيتى – التجمع الأول طريق السويس – خلف المدرسة الإنجليزية – القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-
• إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
• النظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
• إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
• إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
• تعيين مراقبا الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
• إعتماد وتحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
• إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .
• الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2016 .
• إنتخاب مجلس إدارة للشركة عن الدورة ( 2016 – 2018 ) .
|