تعلن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات و البضائع عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 1-1- 2022 فى تمام الساعة 11.30 ظهراً وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري 71 طريق الحرية الاسكندرية لمناقشة الاتي :
- التصديق علي محضر و قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26-6-2021 .
- تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية و الحسابات التحليلية للشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 .
- النظر في تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2021 .
- النظر فى اعتماد القوائم المالية و الحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 .
- اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى و تقرير الحوكمة المعد وفقاً للمادة رقم 40 من قواعد القيد و الشطب .
- النظر فى المبلغ المجنب بحساب التوزيع لعام 2019/2020 لصالح اللجنة الرياضية .
- مشروع توزيع الارباح المقترحة عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2021 .
- الموافقة علي اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- النظر فى صرف مكافأت السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
- النظر فيما تم اتخاذه من اجراءات فى ادخال بعض التعديلات على تشكيل مجلس الادارة .
- النظر فى تحديد المعاملة المالية و بدلات مجلس الادارة و المزايا الاخرى .
- النظر فى اعتماد الضوابط الخاصة بتطبيق ميزة التأمين الطبى للاعضاء المنتدبين .
- اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100% من الفئات المقررة اعتبارا من 1-7-2021
- النظر فى الموافقة على تعديل الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 .
- اعتماد ما تم التبرع به خلال العام المالى 2020/2021 .
- النظر فى الموافقة على زيادة قيمة مساهمة الشركة فى رأس مال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) .
|