قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية الملتقي العربي للاستثمارات المنعقدة للشركة يوم الثلاثاءالموافق 29-3-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي تحويل مبلغ 24742340 جنية من حساب احتياطي علاوة اصدار الي حساب الاحتياطي القانوني
- اعتماد حساب توزيعات الارباح للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015 بتوزيع سهم مجاني لكل اربعة اسهم قائمة
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر من 197938700 جنية الي 247423380 جنية بزيادة قدرها 49484680 جنية موزعة علي 4948468 سهم بقيمة اسمية 10 جنية للسهم و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل اربعة اسهم قائمة تمويلا من ارباح العام المالي الظاهرة في القوائم المستقلة لعام 2015
- اخلاء طرف السادة رئيس مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- تحديد بدلات الحضور و مصروفات الانتقال للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة للعام 2016
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2016
- اعتماد التبرعات لعام 2015 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2016
- الترخيص لعقود معاوضة مع الاطرارف ذات العلاقة
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة قادمة من 2016-2019
*عبد العزيز محمد عبدة يماني – رئيس مجلس الادارة
*هديل صالح عبد الله كامل – نائب رئيس مجلس الادارة
* خالد محمد احخمد عبد الحميد ابو هيف – عضو مجلس الادارة المنتدب
*جمال حسن عفيفي ابو السعود – عضو مجلس الدارة
*طارق حسين حسن حسني – عضو مجلس الدارة
*نفين حمدي بدوي الطاهري – عضو مجلس الدارة
* خالد سري صيام – عضو مجلس الدارة
الجمعية العامة الغير عادية :
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر من 197938700 جنية الي 247423380 جنية بزيادة قدرها 49484680 جنية موزعة علي 4948468 سهم بقيمة اسمية 10 جنية للسهم و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل اربعة اسهم قائمة تمويلا من ارباح العام المالي الظاهرة في القوائم المستقلة لعام 2015
- تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة في ضوء زيادة راسمال الشركة
|