اعلنت شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة 11 من صباح يوم السبت الموافق 16-4-2016 بمقر الشركة الكائن في 56 ا ش جامعة الدول العربية – المهندسين - الجيزة للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- اعتماد قرار مجلس الادارة بالموافقة على تغيير الاستاذ / ابو بكر عبد العزيز (الشريك) بمكتب السادة/حازم حسن بالاستاذ / عزيز ماهر برسوم (الشريك) بنفس المكتب كمراقب حساتبات للشركة .
2 - تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
3 - المصادقة على تقريرى السيدين مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
4 - التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 و اعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح
5 -ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
6 - اقرار التغيرات التي طرات علي السادة اعضاءمجلس الادارة
7 - تحديد قيمة البدلات و المكافات التى يتقاضاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2016
8 - الترخيص لمجلس الادارة بالقيام بعمل فنى وادارى فى شركة مساهمة اخرى طبقاً لأحكام المادة 217 من اللائحة التنفيذية
9 - التصريح للادارة بالتبرع خلال عام 2016 بمبلغ مائة الف جنيه .
10- تعيين السيد مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن العام المالى 2016
11-انتخاب مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة تنتهى فى 31/12/2018 .
|