أعلنت شركة المهندس للتامين عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 3/11/2021 فى تمام الساعة 3 عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسى للشركة 3 ميدان المساحة – الدقى وذلك لمناقشة الاتي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021 .
2- تقرير مراقبي حسابات الشركة علي ميزانية الشركة و قوائمها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021.
3- عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 .
4- المصادقة علي الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021.
5- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح طبقا لاقتراح مجلس الادارة .
6- اقرار التعديلات التي طرأت علي مجلس الادارة .
7- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021.
8- تحديد مكافاة و بدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2021 -2022 و اعتماد ما تم صرفة عن العام الماضي 2020-2021 .
9- تعيين مراقب حساب الشركة للعام 2021 -2022 وتحديد اتعابه .
10- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع و حدوده خلال السنة المالية 2021 -2022 .
11 – اعتماد تعيين السيد الاستاذ/ خالد محمد محمود عبد الصادق عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة و عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من 18/8/2021 .
12- اعتماد المبالغ المنصرفة لكلاً من السادة/ هانى حسين حجازى مدير عام الاستثمار السابق و السيدة/ عالية عبدون مدير عام الخطط و الاستراتيجيات السابق .
|