اعلنت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها يوم الاحد الموافق 26/09/2021 , وذلك فى تمام الساعة 3 عصرا بمقر فندق راديسون بلو ك 23 – الساحل الشمالى وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1- المصادقه علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2021.
2- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2021.
3- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2021.
4- المصادقه علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2021.
5- المصادقه علي قائمة توزيع الارباح المقترحه عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2021.
6- تحديد بدل الحضور لرئيس لرئيس مجلس الادارة والساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2022.
7- ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2021 .
8- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2022 وتحديد اتعابه .
9- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2021 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2022 متي جاوزت قيمته الف جنية في كل مره.
10- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضه مع الشركة واعتماد عقود المعاوضه التي تمت خلال السنه المالية المنتهية في 30/6/2021 .
11- تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات و ذلك طبقاً لأحكام المادة 21 من النظام الاساسى للشركة .
|