قرر مجلس ادارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف في جلستة المنعقدة بتاريخ 23-3-2016 الموافقة:
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015.
2- اعتماد القوائم المالية المستقله والمجمعه عن الفترة المنتهية في 31/12/2015 وارسالها للساده مراقبا الحسابات لابداء الراي و التي اظهرت الاتي :
a. القوائم المستقلة و حققت الشركة لصافي ربح قدرة 7.766 مليون دولار امريكي و ذلك مقابل صافي ربح قدرة 15.479 مليون دولار للفترة المقابلة
b. القوائم المجمعة و حققت الشركة لصافي خسارة قدرها 23.438 مليون دولار امريكي و ذلك مقابل صافي ربح قدرة 7.116 مليون دولار للفترة المقابلة
3- الموافقة علي تقرير لجنة المراجعه.
4- اعتماد مقترح توزيع ارباح 2015 والتي تبلغ 7766413 دولار امريكي كالاتي :-
أ- 5% احتياطي قانوني بمبلغ 388320.8 دولار امريكي .
ب- ترحيل الباقي وقدره 7378095.2 دولار امريكي
5- اعتماد تعيين السيد / محمد كمال عبد العظيم هداية بدلا من السيد / حازم بدران كممثل للبنك التجاري الدولي في تشكيل مجلس الادارة .
6- اعتماد شراء السفينه MWM 601 ضمن القرض المشترك الممنوح من خلال مصرف ابو ظبي الاسلامي – الامارات.
7- استكمال دراسة العروض المقدمه من بنوك الاستثمار المتخصصه في مجال البترول والغاز عن طريق الاستاذ / عماد فوزي عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي والاستاذ / سامر صفوت يسي عضو مجلس الادارة ممثل للمجموعه المالية هيرمس لبحث سبل تطوير الشركة والخيارات الاستراتيجية المتاحه.
8- تفويض السيد الدكتور / محمد طارق ماجد نديم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية للنظر في الاتي :-
أ- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
ب- اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
ت- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2015.
ث- مناقشة مقترح مجلس الادارة الخاص بتوزيع الارباح.
ج- اعتماد شروط واحكام وابرام الشركة لعقد التسهيل الاسلامي مع مصرف ابو ظبي الاسلامي – الامارات ومجموعة من البنوك وتقديم ما تيعلق به من ضمانات بمبلغ يصل حده الاقصي الي 225 مليون دولار امريكي .
ح- اعتماد قرارات مجلس الادارة خلال عام 2015.
خ- اعتماد تعديل ممثل البنك التجاري الدولي في تشكيل مجلس الادارة .
د- مذكره بخصوص عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة في 2015 والتصريح لمجلس الادارة او من يفوضه بابرام عقود في 2016 مع تلك الاطراف .
ذ- اخلال مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
ر- تعيين مراقبي الحسابات عن عام 2016 وتحديد اتعابهم.
|