أعلن البنك المصرى الخليجى عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المقرر عقدة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الابعاء الموافق 23/3/2016 بفندق فورسيزون 35 ش مراد بالجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
2- التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
4- التصديق على مشروع حساب التوزيع طبقا لاقتراح مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
5- تفويض مجلس الادارة فى استخدام الارباح المحتجزة الظاهرة بحساب التوزيع فى زيادة راس المال – اسهم مجانية .
6- اعتماد التغيرات التى طرات على مجلس الادارة خلال عام 2015 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
7- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
8- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2016 بما يجاوز قيمتة الف جم وتقرير حدودة طبقا للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .
10- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
11- اعتماد عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة خلال عام 2016 .
|