اعلنت شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 11-4-2016 فى تمام الساعة 3 عصراً بفندق بفندق (JW MARRIOTT) جى دبيليو ماريوت الطريق الدائرى – ميراج سيتى- القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
2 - عرض تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى 31/12/2015.
3 - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
4 – النظر فى حساب التوزيع المقترح للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
5 - التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2014 والموافقة على ابرام عقود معاوضة عن عام 2016 .
6 - ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
7 – اقرار التعديلات التى تمت فى عضوية مجلس الادارة .
8 - الترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال عام 2016 وحدودها واعتماد ما سبق صرفة عن العام السابق.
9 – التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
10 - تحديد البدلات التى يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2016 .
11 - تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2016 .
|