قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العربية للخزف – اراسمكو المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21-3-2016 و تم الموافقة علي جدول الاعمال الاتي :
- اقرار التعديلات التي تمت في مجلس الادارة بمراعاة المواد 20:23 من النظام الاساسي للشركة و هي
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / علي سليمان علي عيسي الغنيم في عضوية مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / احمد سالم احمد الهاجري اعتبارا من 1-4-2015
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / علي سليمان علي عيسي الغنيم نائب لرئيس مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / احمد سالم احمد الهاجري اعتبارا من 18-5-2015
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / محمد عبد الله محمد ابراهيم النصار في عضوية مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / انوار احمد لابراهيم اعتبارا من 1-4-2015
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / عبد العزيز حامد صالح في عضوية مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / مها عصفور اعتبارا من 1-4-2015
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / احمد صلاح محمد فتح الله السعودي في عضوية مجلس الادارة ممثلا لشركة ابناء محمد فتح الله السعودي بدلا من السيد الاستاذ / هشام احمد احمد سليم اعتبارا من 5-5-2015
o الموافقة علي ضم الاستاذ/ هشام احمد احمد سليم في عضوية مجلس الادارة منذوي الخبرة اعتبارا من 18-5-2015
o الاحاطة و التصديق علي اعتذار الاستاذ / هشام احمد احمد سليم عضو مجلس الادارة عن الاستمرار اعتبارا من 10-9-2015
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015
- التصديق علي قائمة المركز المالية للشركة عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015
- الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015 بتوزيع حوالي ( 6250000 جنية علي المساهمين )
- الموافقة علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015
- اعتماد بدلات السادة ارئيس و اعضاء مجلس الادارة و اللجان المنببثقة عن عام 2015
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2016
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة للعام 2016
اعتماد تبرعات التي تمت في 2015 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2016.
|