News Details

العرفة للاستثمارات والاستشارات تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية(08/07/2021 09:37:22)
اعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 31-8-2021 فى تمام الساعة 2.30 عصراً من خلال وسائل الاتصال المرئية و المسموعة لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2021
- اعتماد تقرير مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2021
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2021
- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2021
- تحديد بدلات الحضور و الانتقال للسادة اعضاء مجلس الدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022
- تعين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022
- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/1/2021 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022 .
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة خلال الية التصويت التراكمى و ذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التى تنتهى فى 31/1/2022 و 31/1/2023 و 31/1/2024 و حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التى ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/1/2024 على ان يتم انتخاب 8 اعضاء لعضوية مجلس الادارة و تفويض مجلس ادارة الشركة فى تعيين عضوين مستقلين تنفيذاً للمادة 21 من النظام الاساسى للشركة .
- تفويض رئيس مجلس الادارة فى دعوة مجلس الادارة بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية للشركة لتعيين عضوين مستقلين وفقاً للمادة 21 من النظام الاساسى للشركة و تشكيل المجلس المنتخب و تحديد صلاحياته و سلطاتة و تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .