أعلنت السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ( سوديك) ش.م.م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 2.30 ظهراً يوم الخميس الموافق 22/4/2021 بمقر الشركة الكائن بالكيلو 38 طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى – مدينة الشيخ زايد – 6 أكتوبر- الجيزة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2020 .
2- عرض واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2020 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
3- عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/ 12/2020 .
4- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
5- النظر فى الاقتراح الخاص بتوزيع أرباح.
6- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى 2021 .
7- إعتماد عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2020 والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضه عن العام المالى 2021.
8- الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2020 وحتى تاريخه .
9- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى 2021 وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2021 .
10- إعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2020 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى 2021 فيما زاد عن ألف جنيه.
11- إحاطة الجمعية علماً بقرار مجلس ادارة الشركة فى شأن تعيين مستشاريين ماليين للشركة للقيام بإجراء الدراسات اللازمة بشأن العرض المبدئى المقدم من شركة الدار العقارية ش.م.ع للاستحواذ على اسهم الشركة .
12- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات و ذلك باستخدام اسلوب التصويت التراكمى و ذلك نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالى .
13- إعادة صياغة البند رقم 7 من جدول اعمال الجمعية العامة العادية سالفة الذكر ليتوافق مع احكام القانون و قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .
|