اعلن بنك قناة السويس عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الاربعاء الموافق 31 /3/2021 بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة من خلال مقر الادارة العامة للبنك 7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتى – القاهرة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- تقرير مراقبي الحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
2- تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 المرفق به تقرير الحوكمة السنوى لعام 2020 .
3- التصديق علي القوائم المالية للبنك و الايضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 .
4-الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 و كذلك زيادة رأس مال البنك المصدر فى حدود راس المال المرخص به .
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 .
6-الاحاطة علما بالتغيرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة منذ اخر اجتماع جمعية للبنك (31-3-2020)
7- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2021
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع و حدوده خلال السنة المالية 2021
9- تجديد تعيين مراقبي الحسابات البنك و تقدير اتعابهما للسنة 2021
10- بيع باقى حصة البنك فى رأسمال احدى المساهمات الى صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس (الممثل فى عضوية مجلس الادارة) .
11- انتخابات اعضاء مجلس ادارة البنك (الممثلين لأصحاب رأس المال) لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2021 – 2024) .
|