أعلنت شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 31-3-2021 فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك بالعنوان الكائن فى 169 طريق العروبة – مصر الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-النظر فى تقرير مجلس اداره الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020 .
2-النظر فى تقرير مراقبا الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020 .
3-اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2020 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4-التصديق على الميزانيه و القوائم الماليه لها وحساب الأرباح والخسائر عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020 .
5-اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .
6- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره وأخلاء مسؤليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020 .
7- النظر فى تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 و اعتماد ما تم صرفه خلال عام 2020 .
8- النظر فى تجديد تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 .
9-الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام 2021 .
10- اعتماد التغيرات الى تمت على تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
|