أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التى ستعقد فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الثلاثاء 30/3/2021 عن طريق الانعقاد الاليكترونى و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:
1-النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 م.
2- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 م .
3- النظر فى التصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 م.
4- النظر فى اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
5- النظر فى ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 م .
6- النظر فى الموافقة على تجديد تعيين السيد / عمرو وحيد بيومى مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2021 م وتحديد أتعاب سيادته.
7 -النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2021 م واعتماد ماتم صرفه خلال عام 2020 م .
8- النظر فى الترخيص بابرام عقد معاوضة بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى المملوكة لشركة دلمار للتنمية السياحية بالساحل الشمالى و ابرام عقد معاوضة بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى المملوكة لشركة تروبى 2 للتنمية السياحية بالعين السخنة .
9- النظر فى انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات مكون من سبعة اعضاء من بينهم عضوين مستقلين .
6- النظر فى تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2021 م .
|