أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 28-3-2021 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية ب 2 وذلك لمناقشة الاتي :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
2- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
3- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
4-التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5-مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص الارباح الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
6-ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
7-التصديق على التغييرات و التعيينات التى طرأت على مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
8- تعيين مراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
9-تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021.
10-الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة .
11-النظر فى ابرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية لمنتجات الالبان- اراب ديرى – باندا ش.م.م (احد الاطراف ذات العلاقة ) لعام 2021 .
12- انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة .
|