News Details

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية(07/03/2021 12:53:39)
أعلنت شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

1 – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
2 – سماع تقريرى مراقبى حسابات الشركة .
أ/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
ب/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات
3 - التصديق علي القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح و التبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
4-التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
5 - إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 31/1/2021 بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة لعام 2020 .
6 - إقرار التغيرات في أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2020.
7- إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
8 – اعادة تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات (2021 – 2024 ) طبقاً للنظام الاساسى للشركة
9 - تحديد بدل حضور الجلسات والإنتقالات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
10 - تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة و اللجان المشكلة من مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 .
11 - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 وتحديد أتعابه .
12 - تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن 1000 جنيه حتى مليون جنيه خلال عام 2021 لحين العرض على الجمعية العامة .