أعلنت الشركة العربية لمنتجات الالبان اراب ديرى- باندا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 فى تمام الساعة 2.30 عصرا وذلك فى المصنع بسندبيس – مركز القناطر الخيرية - القليوبية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.
2- الاطلاع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.
6-تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.
7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
8-النظر فى ابرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقا لافضل الاسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اكتى ش.م.م احد الاطراف ذات العلاقة.
9- النظر فى ابرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك احد الاطراف ذات العلاقة.
10- النظر فى ابرام عقد معاوضة بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الاسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية احد الاطراف ذات العلاقة.
11- النظر فى ابرام عقد معاوضة بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الاسعار مع شركة باندا للتجارة و التوزيع احد الاطراف ذات العلاقة.
12 - النظر فى ابرام وثائق تامين متنوعة مع شركة الدلتا للتامين احد الاطراف ذات العلاقة.
13-الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2021 .
14- انتخابات مجلس ادارة جديد للشركة .
|