قرر مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية في جلستة المنعقدةة بتاريخ 2-3-2016 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي الميزانية وحساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي مقترح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 وذلك من خلال توزيع جزء من ارباح الشركة في صورة نقدية بقيمة 153568353 جنية بواقع 0.223 قرشا للسهم الواحد باجمالي مبلغ 81032063 جنية و في صورة عينية (اسهم مجانية ) بواقع سهم مجاني كل سهم بقيمة 72536290 جنية
- الموافقة علي تقرير الافصاح بغرض زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة مجانية
- الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد و تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في تحديد موعد و مكان الدعوة للنظر في الاتي :
o النظر في تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o النظر في اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح و المتضمن توزيع الارباح في جزء نقدي و جزء اخر في صورة اسهم مجانية
o النظر في اخلاء مسولية اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o النظر في المكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o تقويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة للعام 2016
o تفويض مجلس الادارة بالتبرع للعام 2016
o الموافقة علي تعيين مراقب الجسابات للعام 2016
- الموافقة علي الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر فى الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع بجزء من توزيعات الارباح و تعديل المواد 6و7 من النظام الاساسي للشركة و تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في تحديد موعد الجمعية
- الموافقة علي تقويض رئيس مجلس الادارة في اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية .
|