أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 22/11/2020 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى قاعة القصر الكبير تقاطع ش الطيران من ش صلاح سالم عمارات العبور لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 .
2- النظر في تقريرى مراقبي الحسابات و تقويم الاداء والتصديق علي رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 .
3 – النظر فى تقرير الحوكمة عن العام المالى 2019/2020 .
4 – إعتماد مكافأة العاملين المحملة على حساب أجور العام المالى 2019/2020 .
5- التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية , وقائمة التدفق النقدى عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2020 .
6- الموافقة علي قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2020.
7- منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بنسبة 7% من الأجر الأساسى إعتباراً من تاريخ 1/7/2020 .
8 - منح العاملين بالشركة منحة شهرية ( مبلغ مقطوع ) بنسبة 5% من الأجر الأساسى فى تاريخ 30/6/2020 ولا تضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه وتصرف كمبلغ مقطوع وتكون جزء من الأجر الشامل للعامل إعتباراً من تاريخ 1/7/2020 .
9- اعتماد المنفذ من الخطة الاستثمارية عن العام المالي 2019/2020 .
10 – تحديد بدلات ومكافأت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
11 - اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 .
12 – تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة الغير متفرغ ليتم العمل به لدى توثيق الشركة لأوضاعها تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 بتاريخ 22/3/2020 .
|