أعلنت شركة المهندس للتامين عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 14/10/2020 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسى للشركة 3 ميدان المساحة – الدقى وذلك لمناقشة الاتي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 .
2- تقرير مراقبي حسابات الشركة علي ميزانية الشركة و قوائمها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 .
3- المصادقة علي الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 .
4- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح طبقا لاقتراح مجلس الادارة .
5- اقرار التعديلات التي طرأت علي مجلس الادارة .
6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 .
7- تحديد مكافاة و بدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2020-2021 و اعتماد ما تم صرفة عن العام الماضي 2019-2020 , وكذلك مكافأة ترك الخدمة للسيد المهندس رئيس مجلس الإدارة .
8- تعيين مراقب حساب الشركة للعام 2020-2021 وتحديد اتعابه .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع و حدوده خلال السنة المالية 2020-2021 .
10 – إعادة إنتخاب مجلس الإدارة بإستخدام أسلوب التصويت التراكمى .
|