أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجميعه العامة غير العاديه يوم الاثنين الموافق 19/10/2020 في تمام الساعه 4 عصراً وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- النظر فى الموافقة على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الافقى الى "شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م." (الشركة القاسمة) و شركة جديدة باسم "شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. (الشركة المنقسمة) .
2- النظر فى الموافقة على اعتماد اسباب التقسيم .
3- النظر فى الموافقة على تقرير التقييم الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصافى حقوق الملكية للشركة القاسمة و الشركة المنقسمة .
4- النظر فى الموافقة على تقسيم الاصول و الالتزامات و حقوق الملكية بين الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة وفقاً لأحكام و شروط مشروع التقسيم التفصيلى و تقرير رأى مراقب الحسابات عليه و ذلك فى ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصافى حقوق الملكية للشركتين القاحسمة و المنقسمة .
5-النظر فى الموافقة على عقد التقسيم على اساس القيمة الدفترية لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. وفقاً للقوائم المالية فى 31/12/2019 و كذلك على عقد تعديل المادتيمن 6 و 7 من النظام الاساسى لها بما يفيد تخفيض راس المال المرخص به و راس المال المصدر و على عقد التأسيس و النظام الاساسى لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
6- النظر فى الموافقة على استمرار قيد اسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر و قيد اسهم الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية فور التقسيم و تفويض رئيس مجلس الادارة فى تقديم طلب تخفيض راس مال الشركة القاسمة و تقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية .
7- النظر فى الموافقة على القيام بالاجراءات اللازمة لبرنامج شهادات الايداع الدولية للشركة القاسمة و انشاء برنامج شهادات ايداع دولية للشركة المنقسمة عقب تأسيسها و تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى انهاء هذه الاجراءات مع كافة الجهات داخلياً و خارجياً و فقاً للقوانين و القواعد المنظمة لشهادات الايداع الدولية .
8- النظر فى الموافقة على اعادة هيكلة الشركات التابعة و الشقيقة لكلا من الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة و تفويض رئيس مجلس الادارة فى انهاء اجراءات نقل الملكية من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة و الترخيص له بالتوقيع على اوامر و/او عقود البيع و الشراء .
9-النظر فى اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة و المنقسمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين فى 31/12/2018 و 31/12/2019 و التقرير برأى مراقب الحسابات و كذلك اعتماد مذكرة برأى المستشارالقانونى للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها و مدى التزام الشركة باتباع كافة الاجراءات القانونية الواجبة و اعتماد مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة المنقسمة و مشروع تعديل المادتين (6و7) من النظام الاساسى للشركة المنقسمة .
10- تفويض رئيس مجلس الادارة فى إدخال اية تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة المنقسمة و كذلك على مشروع التقسيم التفصيلى و/او عقد التقسيم و تفويض رئيس مجلس الادارة فى اصدار كافة القرارات و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام الانقسام و كذلك تفويض مجلس الادارة فى اعتماد تقرير الافصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
|