News Details

العربية للخزف – اراسمكو تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية(21/02/2016 16:13:57)


اعلنت شركة العربية للخزف – اراسمكو عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 2.30 مساء يوم الاثنين الموافق 21-3-2016 بمقر الشركة الكائن 167 ش العروبة – القاهرة للنظر في جدول الاعمال الاتي :
- اقرار التعديلات التي تمت في مجلس الادارة بمراعاة المواد 20:23 من النظام الاساسي للشركة و هي :
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / علي سليمان علي عيسي الغنيم في عضوية مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / احمد سالم احمد الهاجري اعتبارا من 1-4-2015
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / علي سليمان علي عيسي الغنيم نائب لرئيس مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / احمد سالم احمد الهاجري اعتبارا من 18-5-2015 .
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / محمد عبد الله محمد ابراهيم النصار في عضوية مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم اعتبارا من 1-4-2015 .
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / عبد العزيز حامد صالح في عضوية مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / مها عادل عصفور اعتبارا من 1-4-2015
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / احمد صلاح محمد فتح الله السعودي في عضوية مجلس الادارة ممثلا لشركة ابناء محمد فتح الله السعودي بدلا من السيد الاستاذ / هشام احمد احمد سليم اعتبارا من 5-5-2015
o الموافقة علي ضم الاستاذ/ هشام احمد احمد سليم في عضوية مجلس الادارة منذوي الخبرة اعتبارا من 18-5-2015
o الاحاطة و التصديق علي اعتذار الاستاذ / هشام احمد احمد سليم عضو مجلس الادارة عن الاستمرار اعتبارا من 10-9-2015
- التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015
- التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015
- الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015
- الموافقة علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2015 .
- اعتماد بدلات السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عن عام 2016
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 وتحديد اتعابه .
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة للعام 2016
- اعتماد تبرعات التي تمت في 2015 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2016.