أعلنت شركة الوادى العالمية للأستثمار و التنمية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 9 صباحاً يوم السبت الموافق 25/7/2020 بنظام التصويت الالكترونى وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 و عرض ما تم انجازه .
2- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
3 - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الادارة .
4 - تجديد تعيين السادة /مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية 2020 .
5 - اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و تجديد تعيين مجلس الادارة لفترة مماثلة و المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 1/6/2019 بقبول استقالة عضو من اعضاء مجلس الادارة .
6- اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
7 - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الادارة عن العام المالى 2020 .
8 - الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات و حدودها .
9 - المصادقة على قرار مجلس الادارة بتاريخ 19/3/2020 بشراء اسهم خزينة .
|