قرر مجلس ادارة شركة بالم هيلز للتعمير في جلستة المنعقدة بتاريخ 17-2-2016 الموافقة علي القرارات التالية :
1- الموافقةعلي الاقتراح الخاص بزيادة راس مال الشركة المصدر من 4.397.999.478 جنية مصري الي 4.617.899.452 جنية مصري بزيادة قدرها 219.899.974 جنية مصري موزعه علي عدد 109.949.987 سهم تقريبا بقيمة اسمية 2 جنية للسهم الواحد وتوزيع سهم مجاني لكل عشرون سهما تقريبا تمويلا من تحت حساب الارباح المرحلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م في ضوء الدراسة المقدمة من السيد / رئيس مجلس الادارة .
2- الموافقة علي اعتماد تقرير الافصاح وفقا لنص الماده 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصه المصرية والذي يتضمن كافة البيانات والافصاحات المترتبه علي يزادة راسمال الشركة المصدر كما فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادراة او العضو المنتدب باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تقرير الافصاح وادحال اي تعديلات علي تقرير الافصاح وفقا لمتطلبات البورصه المصرية والجهات الادراية وتفويض كل من الاستاذ / محمد محمود مصطفي عيسوي والاستاذ / احمد نور الدين حسن في التعامل مع البورصه المصرية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة بتقرير الافصاح.
3- الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للنظر في زيادة راس المال المصدر وتعديل المادتين (6 , 7) من النظام الاساسي للشركة وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة في توجية الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك بعد موافقة البورصة المصرية علي السير في اجراءات الزيادة.
4- الموافقة علي اشتراك شركة بالم هيلز للتعمير( كمكتب ) في تاسيس عدة الشركات التالية :-
- شركة بالم هيلز للتنمية السياحية والعقارية شركة مساهمه مصرية خاضعه لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية براسمال مصدر قدره مائتان وخمسون الف جنية مصري .
- شركة بالم هيلز للاستثمار الساحي شركة مساهمه مصرية خاضعه لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية براسمال قدره مائتان وخمسون الف جنية مصري .
- شركة بالم للمنتجعات السياحية شركة مساهمه مصرية خاضعه لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية براسمال قدره مائتان وخمسون الف جنية مصري .
|