أعلنت شركة مستشفى القاهرة التخصصى عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 6/4/2020 فى تمام الساعة 12.30 ظهراً وذلك بالعنوان الكائن فى 4 شارع السعادة – زهراء المعادى – بجوار كارفور المعادى - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة فى ضوء انتهاء مدة المجلس السابق وقد تقرر فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة امام السادة المساهمين وذوى الخبرة فى الفترة من 28/3/2020 و حتى 2/4/2020 فعلى من يرغب منهم فى الترشح التقدم بأوراق ترشيحه خلال تلك الفترة لإدارة القانونية مصحوبة بشهادة تفيد عدد اسهمه بالشركة علاوة على سيرنه الذاتية .
2- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
3- التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
4- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال عام 2019.
6- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة فى توزيع حصه من الارباح على المساهمين و العاملين بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
7 - تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالى 2020 .
8- اقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2020 .
9- تحديد بدلات حضور الجلسات لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2020 .
|