اعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد الموافق 15-12-2019 بقاعة فيينا - فندق تريومف – التجمع الخامس - القاهرة .
وذلك لمناقشة الاتي :
1- إعتماد تعيين مكتب مصطفى شوقى (MAZARS) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى 2018/2019 بالإضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات .
2- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
3- عرض تقرير الساده مراقبي الحسابات عن الميزانية وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
4- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2017/2019.
5- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019 .
6- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019 .
7- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2019/2020 وتحديد اتعابه بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات .
8- تحديد الرواتب المقطوعه وبدلات الحضور والانتقال المقررة لرئيس واعضاء مجلس الادارة للعام المالي المقبل .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2019/2020 بما يجاوز قيمته الف جنية وفي الحدود المقرره قانونا.
10- عرض موقف الاجراءات الخاصة بإستثمار أرض الشركة .
11- الموافقة علي كفالة شركة البويات والصناعات الكيماوية لشركة البعور للبويات والصناعات الكيماوية في كافة العقود البنكية والتسهيلات الائتمانية والقروض وتفويض العضو المنتدب ومن له حق التوقيع البنكي عن الشركة علي عقود الكفالة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بالسجل التجاري للشركة .
12- النظر في الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة .
|