إنعقد مساء اليوم إجتماع الجمعية العامة العاديـة لشركـة القلعـة للأستشـارات المـالية ش م م وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال و وافقت الجمعية على مايلي:
1 -إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خـالل العام المـالى المنتهى فى 31 /12/ 2018 وتقرير الحوكمه .
2 -إعتماد الميزانية والقوائـم المالية للشركة والمعدة عن العام المالـى المنتهى فـى 31/ 12 / 2018.
3 -إعتماد تقريــر مـراقب حسابــات الشركة بشأن القوائـم المالية للشركة المعدة عن العام المالـى المنتهى فـى 31/12/2018.
4 -إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهي فى 31/12/2018.
5 -عدم صرف اية بدلات حضور او انتقالات للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2019.
6 -تعيين السيييد / وائل صقر محمد عامر مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى31/12/2019 وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعابه بحد اقصى مبلغ 350000 جم عن مراجعة القوائم المالية المستقلة.
7 -إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهي فى 31/12/2018 وتفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ) الف جنيه مصري ( عن العام المالى المنتهي فى 31/12/2019 وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.
8 -الموافقة على التفسير والمعالجة الخاصة بأن يتم إعتبارا من تاريخ إبرام عقد الادارة بين الشركة وشركة Capital Citadel Partners المساهم بالشركة - والخاص بتولى شركة Partners Capital Citadel أعمال الادارة بالشركة مقابل حصول شركة Partners Capital Citadel على نسبة 10 %من أرباح الشركة السنوية الصافية والقابلة للتوزيع والذي وافقت عليه الجمعية العامة للشركة فى 12/5/2008 - لتعني إحتساب نسبة الـ 10 %المذكورة من صافى أرباح الشركة السنوية بالقوائم المالية المجمعة، بعد خصم الضرائب و خصم حصة األقلية، على ان تسجل أتعاب الادارة تلك بالقوائم المالية لشركة القلعة أو أحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل
|