أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتى ستنعقد يوم الاحد الموافق 21/4/2019 فى تمام الساعة 2.30 عصراً فى قاعة جوى كلوب بفندق شتايجنبرجر كايرو بيراميدز موفنبيك سابقاً بالجيزة حيث سيتم النظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018 .
5-المصادقة على حساب الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
6- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 و اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال نفس الفترة .
7- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 .
8- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابة .
9- اقرار كافة التبرعات التى تمت خلال عام 2018 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2019 فيما يجاوز قيمتة الف جنية .
|