أعلنت شركة بى تك للتجارة والتوزيع عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 18/4/2019 فى تمام الساعة 9 صباحا بالعنوان 2 امتداد رمسيس- خلف مبنى اوليمبك جروب – الدور الثانى – الحى السادس – مدينة نصر ، القاهرة للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1.تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2.تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2018.
3.اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4.اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5.ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2018 وتجديد تعيين مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات و تحديد مكافاتهم و بدلاتهم عن العام المالى المنتهى فى 31 12/2019 .
6.المصادقة على كافة قرارات و محاضر مجلس الادارة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2018.
7. تجديد تعيين السيد/ايهاب محمد فؤاد ابو المجد مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و تحديد اتعابه.
8.الترخيص لمجلس الادارة فى التبرع خلال السنة المالية القادمة 2019 .
9.الموافقة على ابرام عقود المعاوضة خلال العام المالى 2019.
10.ما يستجد من اعمال.
|