اعلنت ارابيا انفستمنتس هولدنج عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 4/05/2019 في تمام الساعه 11 ظهرا وذلك بالعنوان التالى 26 يوليو – نادى ظباط القوات المسلحة – بالزمالك – قاعة عرابى وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-النظر فى اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018
2-اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
3-النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018.
4-اعتماد الميزانيه و القوائم الماليه المستقله والمجمعه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018
5- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019
6- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018.
7-عرض موقف الاموال المتحصلة من الزيادة وذلك طبقاً لنموذج الافصاح السنوى عن استخدام متحصلات الاكتتاب فى الزيادة .
8-التصديق على محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2018 .
9-الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة .
10-النظر فى تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود القروض و عقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة .
11- عرض الشروط الخاصة بالقرض المساند للمساهم الرئيسى ومد فترة استحقاقه .
12-عرض ابرام عقد مرابحة مع المساهم الرئيسى .
13- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019 .
14- لترخيص لمجلس الاداره بالتبرع خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2019 وحدوده وفقا لنص الماده 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
|