أعلنت شركة السويس للأسمنت عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2019 فى تمام الساعة 9 صباحاً بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة – شارع عبد العزيز الشناوى- خلف المنصة – مدينة نصر وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
اولا: تقرير مجلس الادارة و الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
ثانيا: تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
ثالثا: التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
رابعا : النظر فى توزيع الارباح عن العام المالى 2018.
خامسا: إقرار التعديلات التى طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة .
سادسا: اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
سابعا: تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2019 .
ثامنا: تعيين مراقب حسابات او اكثر عن عام 2019 وتحديد اتعابة .
تاسعا: اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2018 والتصريح لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2019 فى الحدود التى يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981.
عاشراً: الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام 2019 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة .
|