أعلن بنك المؤسسة العربية المصرفية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2019 فى تمام الساعة 10 صباحا بمقر البنك بالمركز الرئيسى الكائن بشارع التسعين الشمالى – القطاع الاول مركز المدينة القطعة المجاورة للقطعة 39 – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1.التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
2. الموافقة على تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية و قائمة الدخل و القوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3.تقرير لجنة المراجعة للسادة المساهمين.
4.التصديق على القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5.ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6.الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
7.اقرار التغييرات أو التعيينات الجديدة التى طرات على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر اجتماع للجمعية العامة العادية بتاريخ 15/4/2018 .
8.تعيين مراقبى حسابات البنك وتقدير اتعابهما للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
9.تحديد مكافاة و بدلات و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و اللجان التابعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
10.اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع و حدوده خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
|