أعلنت شركة ام بى للهندسة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 30/3/2019 فى تمام الساعة 9 صباحاً بفندق بيراميدز بارك وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
3- المصادقة على القوائم المالية (المستقلة/المجمعه) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات على القوائم المالية (المستقلة/المجمعه) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتتهية فى 31/12/2018.
6- تحديد بدلات حضور و انتقال و تمثيل و مكافأت اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية فى 2019 .
7- اعتماد بدلات حضور و انتقال و تمثيل و مكافأت اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية فى 2018.
8-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده عن عام 2019 و حدوده .
9- تجديد تعيين مراقبا حسابات الشركة وتحديد اتعابهما عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2019.
10-التصديق على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 7 أغسطس 2018 لقبول تعيين السيد / على محمود سعد الدين الطاهرى كعضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
11- اعتماد عقود المعاوضة .
|