أعلنت شركة EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 4 من عصر يوم الخميس الموافق 21-3- 2019 بمقر الشركة 20 شارع وزارة الزراعة – الدقى وذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2018
- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية و الميزانية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018.
-المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهى فى 31/12/2018.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018 و اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام 2019
- المصادقة علي المصالحات و التسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين
- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركة و اعضاء مجلس الادارة وتجديد عقد ايجار المركز الرئيسى .
-تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيه للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام .
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المنتهى فى 31/12/2019 وفى حدود 10000 جنيهاً .
- عرض مقترح توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018
- المصادقة على تقرير الحوكمة .
|