أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲٥/٦/٣ بالعنوان الكائن في العقار رقم 231 القطاع الثاني مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة – القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وكذلك تقارير الاستدامة .
٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
3- إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ۲۰۲٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
4- إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
5- إعتماد أثر التسويات على الخسائر المتراكمة الناتجة من تطبيق معايير المحاسبة المصرية رقم (17) و (13) و (34) .
٦- إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8- تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ و إعتماد ما تم صرفه سابقاً .
9- إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح.
١٠- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٥
11- ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة
|